Pitanje "Šta je poreklo novca?" traži kratak pregled provera. Pre prve isplate licencirani priređivač mora da zna ko je igrač i odakle dolazi novac. Zato proverava identitet, adresu i, za veće iznose, poreklo novca. Provere liče na prepreku, a zapravo su obaveza iz zakona i zaštita od prevare i pranja novca. Kada se znaju unapred, prolaze brzo i bez zadržane isplate.
Minimalna isplata u kazinu je najmanji iznos koji se može tražiti jednim zahtevom, a određuju je priređivač i način plaćanja; manji ostatak ostaje na nalogu dok se ne dopuni. Ograničenja načina plaćanja postoje iz više razloga: jedni služe samo za uplatu, drugi nisu dostupni u Srbiji, a treći ne važe za bonus. Sve to piše u kasi i pravilima, pa se način plaćanja bira tek pošto se ta ograničenja pročitaju.
Dokumenti za verifikaciju naloga obično su snimljena važeća lična karta ili pasoš, a kod pojedinih priređivača i selfi sa dokumentom. Dokaz o adresi za kazino može da bude račun za komunalije, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, obično ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom koji se poklapaju sa nalogom. Šalju se kroz nalog, a ne poštom, i moraju biti vidljivi u celosti, sa sva četiri ugla.
Provere identiteta, adrese i porekla novca nisu znak nepoverenja prema igraču, već obaveza koju priređivaču nameće zakon o sprečavanju pranja novca i zakon o igrama na sreću. Podaci iz dokumenata služe samo za proveru i čuvaju se po propisima o zaštiti podataka. Ko dokumente pošalje odmah posle registracije, ima potvrđen nalog pre prve isplate i ne čeka proveru baš kad stigne veliki dobitak.
Platnim listićima, izvodom sa uplatom plate, rešenjem o penziji, ugovorom o prodaji imovine ili potvrdom o nasledstvu, koji pokazuju da uplate prate prihode.
Najmanji iznos koji se može tražiti jednim zahtevom, zavisno od priređivača i načina plaćanja. Manji ostatak ostaje na nalogu dok se ne dopuni.
Račun za komunalne usluge, izvod iz banke ili potvrda o prebivalištu, obično ne stariji od tri meseca, sa imenom i adresom kao na nalogu.
Po zakonu o sprečavanju pranja novca, kada uplate ili dobici pređu određeni iznos ili odstupaju od uobičajenog. Novac iz nepoznatog izvora ne treba koristiti za igru.
Treba pisano objasniti situaciju i ponuditi dokument koji postoji, na primer izvod iz banke umesto platnog listića. Dok provera traje, uplate i isplate obično stoje.
Kroz nalog, a ne elektronskom poštom. Snimak mora biti čitljiv u celini, sa sva četiri ugla dokumenta u kadru.