Питање "Шта је порекло новца?" тражи кратак преглед провера. Пре прве исплате лиценцирани приређивач мора да зна ко је играч и одакле долази новац. Зато проверава идентитет, адресу и, за веће износе, порекло новца. Провере личе на препреку, а заправо су обавеза из закона и заштита од преваре и прања новца. Када се знају унапред, пролазе брзо и без задржане исплате.
Минимална исплата у казину је најмањи износ који се може тражити једним захтевом, а одређују је приређивач и начин плаћања; мањи остатак остаје на налогу док се не допуни. Ограничења начина плаћања постоје из више разлога: једни служе само за уплату, други нису доступни у Србији, а трећи не важе за бонус. Све то пише у каси и правилима, па се начин плаћања бира тек пошто се та ограничења прочитају.
Документи за верификацију налога обично су снимљена важећа лична карта или пасош, а код појединих приређивача и селфи са документом. Доказ о адреси за казино може да буде рачун за комуналије, извод из банке или потврда о пребивалишту, обично не старији од три месеца, са именом и адресом који се поклапају са налогом. Шаљу се кроз налог, а не поштом, и морају бити видљиви у целости, са сва четири угла.
Провере идентитета, адресе и порекла новца нису знак неповерења према играчу, већ обавеза коју приређивачу намеће закон о спречавању прања новца и закон о играма на срећу. Подаци из докумената служе само за проверу и чувају се по прописима о заштити података. Ко документе пошаље одмах после регистрације, има потврђен налог пре прве исплате и не чека проверу баш кад стигне велики добитак.
Платним листићима, изводом са уплатом плате, решењем о пензији, уговором о продаји имовине или потврдом о наследству, који показују да уплате прате приходе.
Најмањи износ који се може тражити једним захтевом, зависно од приређивача и начина плаћања. Мањи остатак остаје на налогу док се не допуни.
Рачун за комуналне услуге, извод из банке или потврда о пребивалишту, обично не старији од три месеца, са именом и адресом као на налогу.
По закону о спречавању прања новца, када уплате или добици пређу одређени износ или одступају од уобичајеног. Новац из непознатог извора не треба користити за игру.
Треба писано објаснити ситуацију и понудити документ који постоји, на пример извод из банке уместо платног листића. Док провера траје, уплате и исплате обично стоје.
Кроз налог, а не електронском поштом. Снимак мора бити читљив у целини, са сва четири угла документа у кадру.